Finanzas |  Auditoría |  Riesgo empresarial |  Compliance

Prevención de lavado de dinero: cómo mitigar sus riesgos

 

28 de febrero de 2024 | Equipo ORCA
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Auditoría |  Proveedores |  Evaluación de riesgos |  Continuidad del negocio

Lleva al siguiente nivel tu programa de control de proveedores

Imposible entender una cadena de suministro que funcione correctamente sin una adecuada gestión de riesgos de proveedores. Sin embargo, en un nivel superior, encontramos al programa de gestión de riesgos de proveedores. Veamos cómo este enfoque te puede ayudar en tus funciones de gestión de terceros y sus riesgos.

29 de enero de 2024 | Equipo ORCA
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Auditoría |  Riesgo empresarial |  Continuidad del negocio

Plan de remediación, desarrolla una estrategia ante riesgos materializados

Cuando los riesgos no se han podido gestionar de forma correcta, ya sea porque fueron detectados demasiado tarde o porque no se contó con un plan funcional y efectivo, es momento de ejecutar las medidas necesarias para corregir el rumbo.

Al desarrollar un plan de remediación tienes la posibilidad de conocer de forma certera el comportamiento y los avances correspondientes a las actividades y tareas que le competen a

03 de enero de 2024 | Equipo ORCA
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Auditoría

Procedimiento de auditoría, el desafío de enfrentar multas y sanciones

Garantizar el cumplimiento de normas y regulaciones en tu empresa es parte del procedimiento de auditoría; a través de marcos de control diseñados bajo estándares internacionales con el propósito de una óptima gestión de las operaciones contra las amenazas de fraude y a favor del cumplimiento normativo. 

14 de diciembre de 2023 | Equipo ORCA
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Auditoría |  Riesgo empresarial |  Proveedores |  Evaluación de riesgos

Cómo la IA apoya en la gestión de riesgos en proveedores

A pesar de la existencia prolongada de la inteligencia artificial (IA), el último año ha sido testigo de un notable aumento en la adopción y evolución de las tecnologías relacionadas con la IA. Un ámbito listo para beneficiarse de la IA es la gestión de riesgos en proveedores. Su potencial radica en que la IA proporciona

22 de noviembre de 2023 | Equipo ORCA
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