Cumplimiento normativo

La norma que usan gobiernos y empresas para su gestión de riesgos

Tanto los gobiernos o el sector público, así como las empresas de la iniciativa privada enfrentan riesgos diversos que pueden amenazar su estabilidad operativa, financiera y reputacional.

12 de septiembre de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Sector financiero |  Cumplimiento normativo |  Riesgos tecnológicos

¿Cómo ayuda la ISO 27001 en la protección de datos financieros?

En un mundo digital cada vez más interconectado, la seguridad de la información se ha convertido en una prioridad para todas las organizaciones, especialmente aquellas que manejan datos financieros sensibles.

05 de septiembre de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Riesgos operacionales |  Gestión de proveedores |  Cumplimiento normativo |  Control de riesgos

3 oportunidades para el negocio en la gestión de riesgos de contratos

La gestión de riesgos de contratos es una pieza fundamental en el funcionamiento eficiente de cualquier gran compañía. Para los directivos, entender y capitalizar las oportunidades en este ámbito puede significar la diferencia entre un negocio próspero y uno que lucha contra constantes desafíos legales y operacionales.

30 de julio de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Sector financiero |  Riesgos operacionales |  Gestión de proveedores |  Cumplimiento normativo

Gestión de riesgos de terceros en la banca: un panorama en evolución

Los últimos años han sido un torbellino para las organizaciones del sector financiero: desde la inestabilidad geopolítica hasta los ataques cibernéticos y las quiebras bancarias, estas crisis no solo han afectado a las organizaciones en sí, sino que también han tenido un profundo impacto en sus terceros y proveedores.

19 de junio de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo bancario y tecnologías emergentes

En un entorno donde las amenazas financieras evolucionan constantemente, el papel del director de cumplimiento se vuelve cada vez más crucial, y con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas formas de delito financiero, las instituciones bancarias deben adaptarse rápidamente para mantenerse a la vanguardia.

03 de junio de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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