Auditoría |  Cumplimiento normativo |  Control de riesgos |  Gobierno corporativo

Grandes organizaciones y evolución en los programas de cumplimiento

Cuando hablamos de cumplimiento normativo, hablamos indirectamente de grandes organizaciones, ¿por qué? Porque es con ellas con quienes comienza el cumplimiento normativo.

08 de marzo de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Auditoría |  Control de riesgos

Gestión de incidentes y riesgos: retos de una adecuada administración

Como el viejo dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, así hemos visto muchas veces la relación entre la gestión de incidentes y la gestión de riesgos.

07 de marzo de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Sector financiero |  Auditoría |  Control de riesgos |  Gobierno corporativo

Análisis forense: ¿por qué quebró Silicon Valley Bank?

La necesidad de una gestión de riesgos efectiva es cada día más obvia. En el sector financiero, que está habituado a trabajar en medio de volatilidades y especulaciones, la creciente complejidad ha hecho de la gestión de riesgos una piedra angular para la estabilidad y el éxito de los bancos.

05 de marzo de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Sector financiero |  Auditoría |  Cumplimiento normativo |  Control de riesgos

Prevención de lavado de dinero: cómo mitigar sus riesgos

 

28 de febrero de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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Auditoría |  Gestión de proveedores |  Control de riesgos

Lleva al siguiente nivel tu programa de control de proveedores

Imposible entender una cadena de suministro que funcione correctamente sin una adecuada gestión de riesgos de proveedores. Sin embargo, en un nivel superior, encontramos al programa de gestión de riesgos de proveedores. Veamos cómo este enfoque te puede ayudar en tus funciones de gestión de terceros y sus riesgos.

29 de enero de 2024 | Equipo de Investigación ORCA
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