Los últimos años han sido un torbellino para las organizaciones del sector financiero: desde la inestabilidad geopolítica hasta los ataques cibernéticos y las quiebras bancarias, estas crisis no solo han afectado a las organizaciones en sí, sino que también han tenido un profundo impacto en sus terceros y proveedores.

En un entorno donde las amenazas financieras evolucionan constantemente, el papel del director de cumplimiento se vuelve cada vez más crucial, y con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas formas de delito financiero, las instituciones bancarias deben adaptarse rápidamente para mantenerse a la vanguardia.

En 2024, el panorama digital en constante evolución subraya la importancia crítica del cumplimiento normativo, que abarca desde la ciberseguridad hasta la gestión de riesgos y la gobernanza corporativa.

“Si quieres llegar rápido, viaja solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Esa máxima que aplica para la vida es muy acertada también para los negocios. La causante de que esto sea así no es otra que la globalización, que al mismo tiempo que nos permite acceder a innumerables y diversos productos y servicios (engrosando nuestras ofertas de valor), así también crea en la mente de nuestros clientes nuevas necesidades y exigencias.

La Ley Sarbanes-Oxley (SOX), promulgada a inicios de este siglo en respuesta a una serie de escándalos financieros de alto perfil que involucraron a empresas como Enron y WorldCom, es un hito clave en la conformación del que terminaría siendo, hoy por hoy, el enfoque GRC.